Aspire Global Didenda $237rb Karena Melanggar Peraturan AML

Aspire Global news

Berita Aspire Global

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) telah menemukan Aspire Global, merek AG Communications, bersalah karena melanggar beberapa peraturan anti pencucian uang setelah melakukan peninjauan terhadap bisnisnya. Regulator telah mendenda operator sejumlah £237.600, di antara sanksi lainnya.

Aspire, yang menjalankan 66 situs web perjudian, dikatakan gagal menunjukkan bahwa mereka melakukan pemeriksaan uji tuntas yang relevan dengan enam bisnis pihak ketiga yang bermitra dengannya. Selain itu, komisi menunjukkan bahwa pemegang lisensi secara langsung melanggar “Paragraf 1 dan 2 dari ketentuan lisensi (LC) 12.1.1: Anti pencucian uang – Pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris”.

Komisi tersebut mengatakan: “Operator perjudian AG Communications akan membayar denda £237.600 untuk kegagalan anti-pencucian uang (AML). Operator – yang berdagang sebagai Aspire Global dan menjalankan 66 situs web – juga akan menerima peringatan resmi dan persyaratan ditambahkan ke lisensinya.”

Persyaratan lisensi adalah pedoman khusus yang harus diikuti oleh pemegang lisensi untuk memastikannya melakukan pemeriksaan ketekunan secara menyeluruh setelahnya.

Ini adalah yang terbaru dalam upaya pengawas perjudian Inggris untuk menjaga ekosistem perjudian yang aman bagi para pemain dan menjaga agar pemegang lisensi tetap waspada. Itu baru-baru ini mendenda Betfred £ 2,87 juta untuk anti pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial dan memberikannya juga peringatan resmi.

Mengomentari pelanggaran tersebut, Leanne Oxley, Direktur Penegakan dan Intelijen Komisi Perjudian, mengatakan: “Ini adalah contoh lebih lanjut dari kami mengambil tindakan untuk menyelidiki dan memberi sanksi kegagalan yang mengkhawatirkan.

“Kami berharap bisnis perjudian ini dan semua pemegang lisensi lainnya meninjau kasus ini dan mencermati apakah mereka perlu melakukan perbaikan lebih lanjut untuk menunjukkan kepatuhan aktif. Di mana standar tidak meningkat, penegakan yang lebih keras akan mengikuti.”

Tinggalkan Balasan

Anda harus masuk untuk mengirim komentar.

Berita Kasino

UKGC mendenda Aspire Global $237rb untuk pelanggaran AML 1 Desember 2022 Emperor Entertainment membukukan rekor kerugian setelah penutupan kasino 28 November 2022 Caesars berencana untuk membuka kasino Danville sementara pada Juli 2023 21 November 2022 3 Oaks Gaming menunjuk Krasimir Pankovski sebagai Kepala Penjualan November 15, 2022 Design Works Gaming memperluas kemitraan BetMGM ke Michigan 14 November 2022 Wynn Resorts mengonfirmasi rencana untuk membangun kasino tengara di UEA 14 November 2022 Regulator Rumania memberikan lisensi perjudian kepada SoftGamings 11 November 2022 SpinAway debut di Ontario melalui kemitraan GiG 9 November 2022 HappyCasino menambahkan koleksi slot online Swintt 2 November 2022 3 Oaks Gaming mendapatkan lisensi kasino online Italia 31 Oktober 2022

Author: Johnny Evans